最好江苏常铝铝业股份有限公司公告系列0

江苏常铝铝业股份有限公司公告（系列）

【铝道】证券代码：002160 证券简称：常铝股份(16.96,-1.64,-8.82%) 公告编号：

江苏常铝铝业股份有限公司

第四利用低本钱技术使塑料包装材料性能提升届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称 公司 ）第四届董事会第二十六次会议于2015年6月19日在公司三楼会议室召开。会议通知于2015年6月9日以电子邮件及专人送达方式交公司全体董事；会议应到董事7名，实到7名。公司监事及总经理等高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，合法、有效。

本次会议由公司董事长张平先生主持，与会董事就各项议案进行了审议、表决，并以现场和传真表决方式通过以下决议：

一、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于以募集资金置换先期投入自筹资金的议案》

同意公司以募集资金人民币83，830，720.17元置换先期已投入募投项目的自有资金。公司独立董事、会计师事务所和独立财务顾问已就本议案发表专项意见，同意董事会关于该事项所做出的决议。

《关于以募集资金置换先期投入自筹资金的公告》（公告编号：）详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯相关公告。

二、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》

同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用暂时闲置募集资金不超过13，000万元投资安全性高、流动性好、有保本约定、期限在12个月以内（含）的银行理财产品。公司独立董事和独立财务顾问已就本议案发表专项意见，同意董事会关于该事项所做出的决议。

《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：）详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯相关公告。

特此公告

江苏常铝铝业股份有限公司董事会

二〇一五年六月十九日

证券代码：002160证券简称：常铝股份公告编号：

江苏常铝铝业股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担。

江苏常铝铝业股份有限公司第四届监事会第十五次会议，于2015年6月19日上午11:30在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知及各项议案于2015年6月9日以电子邮件及专人送达方式交公司全体监事；会议应到监事3名，实到3名。会议由监事会主席汪和奋女士主持，会议的召开符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，合法、有效。

经审议，与会监事以投票表决方式通过以下决议：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于以募集资金置换先期投入自筹资金的议案》。

同意公司以募集资金人民币83，830，720.17元置换先期已投入募投项目的自有资金。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于常州朗脉使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》。

同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用暂时闲置募集资金不超过13，000万元投资安全性高、流动性好、有保本约定、期限在12个月以内（含）的银行理财产品。

监事会认为，本次使用闲置募集资金投资银行理财产品的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司滚动使用较高额度不超过人民币13，000万元暂时闲置募集资金投资于安全性高，流动性好的投资产品（产品需有保本约定），期限12个月以内（含），有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，能够获得一定投资效益。不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。同意公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品。

特此公告

江苏常铝铝业股份有限公司监事会

二〇一五年六月十九日

证券代码：002160证券简称：常铝股份公告编号：

江苏常铝铝业股份有限公司

关于以募集资金置换先期投入自筹

资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金投入和置换情况概述

1.经中国证券监督管理委员会[微博]证监许可[2015]266号《关于核准江苏常铝铝业股份有限公司向上海朗诣实业发展有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，本公司分别向兵工财务有限公司、中国华电集团财务有限公司、华安基金管理有限公司、财通基金[微博]管理有限公司、上银瑞金资本管理有限公司非公开发行人民币普通股，合计共发行23，248，104股，每股面值1元，每股发行价14.51元，募集资金总额为人民币337，329，989.04元，扣除保荐机构国金证券(31.51,0.00,0.00%)股份有限公司承销保荐费共计人民币15，000，000.00元后，实际募集资金金额为人民币322，329，989.04元。于2015年6月5日由国金证券股份有限公司划入本公司在中国工商银行(4.97,-0.14,-2.74%)股份有限公司常熟大义支行开立的银行账号的账户内。

上述汇入资金322，329，989.04元扣除其他发行费用共计人民币891，913.09元（其中审计验资费700，000.00元，印花税168，664.99元，股份登记费23，248.10元），实际募集资金净额为人民币321，438，075.95元，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字(2015)第114306号《验资报告》。

2.本公司非公开发行股票募集资金投资项目于2014年11月24日经本公司2014年度第三次临时股东大会审议通过，并报经中国证券监督管理委员会以证监许可【2015】266号《关于核准江苏常铝铝业股份有限公司向上海朗诣实业发展有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准。募集资金投资项目在募集资金到位之前已由本公司利用自筹资金先行投入。

截至2015年6月15日，本公司预先以自筹资金对募集配套资金投资项目的实际投入合计为83，830，720.17元，具体如下：

单位：人民币元

项目名称

合计

支付并购整合费用

1，300，000.00

归还部分长期负债：

其中：平安租赁项目

10，464，005.97

远东租赁项目

3，533，298.75

工银租赁项目

68，533，415.45

小计

82，530，720.17

合计

83，830，720.17

二、募集资金置换先期投入的实施

1、根据本公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》披露的本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

本次重组配套融资募集资金用于以下三个方面：支付本次交易发行费用等并购整合费用；对上海朗脉洁净技术股份有限公司进行增资，增资款项用于洁净工业设备精加工项目、研发与展示中心项目及补充与主营业务相关的营运资金；归还本公司部分长期负债。

2．2015年6月19日，公司第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币83，830，720.17元置换先期已投入募投项目的自有资金。

3．公司独立董事对本次置换事项发表独立意见：

（1）公司使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自有资金，内容及程序符合《深圳证券交易所[微博]创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所[微博]创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件中关于上市公司募集资金使用的有关规定。

（2）使用募集资金置换先期已投入募投项目的自有资金，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

（3）本次置换有利于提高资金使用效率，有利于公司的持续发展，有利于维护全体股东的利益。

（4）我们同意公司使用募集资金人民币83，830，720.17元置换已先期投入募集资金投资项目的自有资金。

4．立信会计师事务所对本次置换事项出具了《关于江苏常铝铝业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2015]第114359号）。

5．独立财务顾问对本次置换事项出具了《国金证券股份有限公司关于江苏常铝铝业股份有限公司使用募集资金置换先期投入自有资金之独立财务顾问核查意见》如下：

（1）公司本次拟使用募集配套资金置换预先投入配套融资投资项目的自有资金的事项已经第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序；

（2）本次拟使用募集配套资金置换预先投入配套融资投资项目的自有资金事项符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行和不存在损害股东利益的情况；

基于以上意见，本独立财务顾问对公司本次拟使用募集配套资金置换预先投入配套融资投资项目的自有资金的事项无异议。

三、备查文件

1.第四届董事会第二十六次会议决议；

2.独立董事对相关事项的独立董事意见；

3.第四届监事会第十五次会议决议；

4.立信会计师事务所《关于江苏常铝铝业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2015]第114359号）；

5.国金证券股份有限公司关于江苏常铝铝业股份有限公司使用募集资金换先期投入自有资金之独立财务顾问核查意见；

6.深交所[微博]要求的其他文件。

特此公告

江苏常铝铝业股份有限公司董事会

二〇一五年六月十九日

证券代码：002160证券简称：常铝股份公告编号：

江苏常铝铝业股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1、特别提示：截止本公告披露之日前十二个月内，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品情况如下：

2014年12月24日，公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意全资子公司山东新合源热传输科技有限公司（以下简称 山东新合源 ）以暂时闲置募集资金不超过人民币5000万元购买理财产品（详见巨潮资讯相关公告，公告编号：）。公司将在开立银行专用结算账户后的公司半年度、年度定期报告中披露公司购买银行理财产品的相关情况。

根据《上市公司监管指引第2号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等法规及公司制度的相关规定，江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称 公司 ）第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意孙公司常州朗脉洁净技术有限公司（以下简称 常州朗脉 ）使用较高额度不超过13，000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定，期限在12个月以内（含）的银行理财产品，现将相关事宜公告如下：

一、本次募集资金基本情况

1.经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]266号《关于核准江苏常铝铝业股份有限公司向上海朗诣实业发展有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，本公司分别向兵工财务有限公司、中国华电集团财务有限公司、华安基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、上银瑞金资本管理有限公司非公开发行人民币普通股，合计共发行23，248，104股，每股面值1元，每股发行价14.51元，募集资金总额为人民币337，329，989.04元，扣除保荐机构国金证券股份有限公司承销保荐费及其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币321，438，075.95元，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字(2015)第114306号《验资报告》。

根据本公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》披露的本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

1、支付并购整合费用；

2、对上海朗脉洁净技术股份有限公司进行增资，增资款项用于洁净工业设备精加工项目、研发与展示中心项目及补充与主营业务相关的营运资金；

3、归还本公司部分长期负债。

1) 流道设计常州朗脉本次非公开发行的募集资金投资项目目前正在进行采购机器设备及项目所需的原材料等，公司将根据项目实际进度陆续投入募集资金。鉴于募集资金投资项目现有进度安排，预计未来个月的项目支出不会超过人民币2，000万元。因此，公司募集资金专户尚存有部分暂时闲置资金。

二、本次使用暂时闲置募集资金投资银行理财产品的基本情况

本着股东利益较大化原则，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用暂时闲置募集资金不超过13，000万元投资安全性高、流动性好、有保本约定、期限在12个月以内（含）的银行理财产品。具体情况如下：

1、理财产品品种

为控制风险，投资品种为发行主体是商业银行的安全性高，流动性好、有保本约定、期限在12个月以内（含）的银行理财产品（包括人民币结构性存款，保本保收益型现金管理计划、资产管理计划，保本浮动收益型现金管理计划、资产管理计划等），且该等投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

2、决议有效期

自董事会审议通过之日起一年之内有效。

3、投资额度

较高额不超过13，000万元，在该额度内资金可以滚动使用。银行理财产品到期后，所使用的资金将转回募集资金专户，不会影响募投项目的实施。

4、决策及实施方式

根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次购买银行理财产品事项属于公司董事会权限范围，不需要提交公司股东大会审议。公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策权，并由公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。

5、信息披露

公司将在开立或注销产品专用结算账户后，及时报交易所备案并公告，并在公司半年度、年度定期报告中披露公司购买银行理财产品的相关情况。

三、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险：

公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）以上额度内资金只能购买十二个月以内保本型银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的银行理财产品。

（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、如出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露，提示风险，并披露为确保资金安全所采取的风险控制措施。

四、独立董事意见

独立董事发表独立意见：本次使用闲置募集资金投组织相干计量技术专家资理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的相关规定，在保障资金安全的前提下，公司滚动使用较高额度不超过人民币13，000万元暂时闲置募集资金投资于安全性高，流动性好的银行理财产品（产品有保本约定），且期限在12个月以内（含），有利于提高闲置募集资金的现金管理收益。公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，我们同意公司董事会使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的决定。

五、监事会意见

监事会认为，本次使用闲置募集资金投资银行理财产品的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司滚动使用较高额度不超过人民币13，000万元暂时闲置募集资金投资于安全性高，流动性好的投资产品（产品需有保本约定），期限12个月以内（含），有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，能够获得一定投资效益。不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。同意公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品。

六、保荐机构意见

公司保荐机构国金证券股份有限公司认为：

1、上市公司本次拟使用部分暂时闲置配套融资募集资金购买银行理财产品的议案已经第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序；

2、上市公司本次拟使用部分闲置配套融资募集资金购买银行理财产品符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，不存在变相改变配套融资募集资金使用用途和影响配套融资募集资金投资计划正常运行的情形，不存在损害股东利益的情况；

基于以上意见，保荐机构同意公司本次使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品事项。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第二十六次会议决议；

2、公司第四届监事会第十五次会议决议；

3、独立董事关于相关事项的独立意见；

4、国金证券股份有限公司关于江苏常铝铝业股份有限公司使用部分暂时闲置配套融资募集资金购买银行理财产品的核查意见。

特此公告

江苏常铝铝业股份有限公司

董事会

二〇一五年六月十九日